Um empresário de Leominster está sendo acusado de falsificar um cheque de reembolso de impostos destinado a terceiros, em um esquema que teria rendido mais de US$ 1,3 milhão.

Jesse El-Ghoul, de 31 anos, é dono da loja de carros Affordable Motor Group, localizada em Leominster, e que possui dívidas com o governo.

De acordo com os investigadores, o suposto esquema funcionou da seguinte forma: em 29 de março deste ano, El-Ghoul teria depositado um cheque de reembolso de impostos no valor de US$ 1.344.863,00. O cheque, originalmente emitido pelo Tesouro dos EUA em 2021 para uma empresa canadense, teria sido adulterado por ele, que alterou o campo “pagar para” e inseriu o nome da própria empresa.

Poucos dias depois, ele teria solicitado ao banco a emissão de quatro cheques comerciais com os seguintes valores: US$ 235.280, US$ 223.591, US$ 202.643 e US$ 425.000.

Segundo os promotores, esses cheques foram emitidos em nome de empresas de fachada, incluindo um escritório de advocacia ligado a uma imobiliária no leste de Massachusetts.

Se for condenado por roubo de dinheiro do governo, El-Ghoul pode pegar até 10 anos de prisão, 3 anos de liberdade vigiada e multa de até US$ 250.000. Pela acusação de fraude bancária, a pena pode chegar a 30 anos de prisão, 5 anos de liberdade vigiada e multa de até US$ 1 milhão. Já por lavagem de dinheiro, ele pode ser condenado a até 20 anos de prisão, 3 anos de liberdade vigiada e multa de até US$ 500.000 — ou o dobro do valor lavado, prevalecendo o maior.

Foto: Departamento de Justiça